Miercuri,30 martie, polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Constanța au efectuat 46 de percheziţii, la persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 3.000.000 de euro, prin evaziune fiscală.
La data de 30 martie a.c., poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime și procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa au efectuat 46 de percheziţii, la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile unor societăţi comerciale din municipiile Constanţa, Bucureşti, Bacău, Cluj, Oradea, precum şi în alte localităţi.
Din cercetări a reieșit că, pentru a evita plata către bugetul consolidat al statului a T.V.A. şi a impozitului pe profit, aferente operaţiunilor comerciale cu produse petroliere, membrii grupului infracţional organizat ar fi înregistrat în contabilitatea societăţii autorizate ca antrepozit fiscal, operaţiuni comerciale fictive, prin folosirea unor facturi fiscale sau documente justificative, emise în acest sens de către societăţi de tip fantomă.
Aceste societăți nu funcţionau la sediul social declarat, nu aveau angajaţi, iar asociaţii şi administratorii erau persoane controlate de liderul grupului infracţional organizat.
Prejudiciul estimat, până la acest moment, este de aproximativ 3.000.000 de euro.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.
La acțiune au participat și polițiști specializați în combaterea criminalității organizate din Bucureşti, Bacău, Ploiești, Cluj și Oradea.
Activităţile desfăşurate au beneficiat de suportul de specialitate al Departamentului de Informații și Protecție Internă.
