Procurorii DIICOT au dispus controlul judiciar pentru 43 de inculpați în dosarul privind presupuse fraude cu produse petroliere, în care au fost efectuate percheziții și în județul Bacău. Anchetatorii au instituit sechestru asigurător asupra a 111 imobile, construcții și terenuri, precum și asupra sumelor din conturile inculpaților, până la concurența valorii de 114,9 milioane de lei.
Potrivit informațiilor comunicate vineri, 13 noiembrie, două persoane au fost reținute inițial, iar alte 41 au fost plasate sub control judiciar. Ulterior, procurorii au dispus controlul judiciar și pentru cei doi inculpați reținuți. Aceștia sunt Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, și omul de afaceri Gheorghe Chealfă, potrivit Mediafax.
În cadrul anchetei, joi, 12 noiembrie, au fost efectuate 46 de percheziții în București și în județele Bacău, Constanța, Prahova, Galați și Ilfov. Printre persoanele vizate se află și un șef din cadrul administrației fiscale din Bacău, alături de funcționari vamali, reprezentanți ai Oil Terminal și angajați bancari, potrivit informațiilor publicate de presa centrală.
Conform procurorilor, gruparea ar fi fost constituită în 2023 și ar fi folosit mai multe societăți comerciale pentru a evita plata obligațiilor fiscale aferente tranzacțiilor cu motorină. Unul dintre mecanismele investigate presupunea interpunerea unei firme aflate în insolvență între furnizor și societatea care comercializa carburantul.
Prin această firmă ar fi fost emise, între decembrie 2023 și august 2025, peste 340 de facturi pentru operațiuni fictive, în valoare de peste 208 milioane de lei. Prejudiciul estimat din TVA este de aproximativ 33,3 milioane de lei. Procurorii cercetează și obținerea ilegală a unor credite de peste 41 de milioane de lei prin programele IMM Invest și IMM Invest Plus.
Potrivit anchetatorilor, activitatea grupării ar fi fost sprijinită de un suspect cu atribuții de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice. Acesta ar fi furnizat informații și îndrumări despre situația fiscală a societății interpuse, compensarea obligațiilor și relația cu organele fiscale.
În timpul perchezițiilor au fost ridicate documente, dispozitive de stocare a datelor, bani în lei și valută, precum și alte mijloace de probă. Dosarul vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.