Procurorii DIICOT au efectuat joi, 12 noiembrie 2026, 46 de percheziții în București și în județele Bacău, Constanța, Prahova, Galați și Ilfov, într-un dosar de criminalitate organizată, evaziune fiscală și fraude cu produse petroliere.
Potrivit G4Media.ro, printre persoanele vizate se află un șef din ANAF Bacău, șeful Vămii Constanța, directori ai Oil Terminal și funcționari CEC Bank.
Conform DIICOT, gruparea ar fi folosit firme interpuse și facturi fictive pentru evitarea plății taxelor. Peste 340 de facturi, în valoare de 208 milioane de lei, ar fi generat un prejudiciu estimat la 33,3 milioane de lei, reprezentând TVA.
Anchetatorii investighează și obținerea nelegală a unor credite de peste 41 de milioane de lei prin programele IMM INVEST, precum și amânarea nelegală a plății unor obligații fiscale de aproximativ 238,6 milioane de lei.
DIICOT susține că gruparea ar fi beneficiat de sprijinul unui funcționar cu atribuții de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice.
Audierile au loc la sediul central DIICOT. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.