Valentin Grosu, fostul șef al Vămii Bacău, a primit închisoare cu suspendare în dosarul evaziunii cu produse petroliere

Dorinel Ursarescu a fost trimis in judecata de DNA in decembrie 2014 pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei sau autoritatii in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite de catre o persoana care indeplineste o functie de conducere intr-un partid.

In acelasi dosar au fost deferiti justitiei Valentin Grosu – la data faptelor director al Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Bacau si Razvan Andrei – la data faptelor inspector in cadrul Serviciului coordonare echipe mobile si supraveghere produse accizabile – Directia supraveghere accize si operatiuni vamale din Autoritatea Nationala a Vamilor, ambii pentru trafic de influenta, si Marius Craciun, arestat in alta cauza, pentru cumparare de influenta si instigare la folosirea influentei politice.

Procurorii sustin ca, in perioada octombrie 2011 – aprilie 2013, Marius Craciun a initiat un grup infractional organizat cu scopul de a savarsi infractiuni de evaziune fiscala prin derularea unor ample operatiuni de achizitii intracomunitare de combustibili si comercializarea acestora pe piata interna, fara plata TVA si a accizelor datorate bugetului de stat.

Aceste fapte, sustin procurorii, au avut drept consecinta prejudicierea bugetului de stat cu suma totala de peste 4,5 milioane lei, echivalentul a peste un milion de euro, facand obiectul unui dosar penal care a fost deja trimis in judecata. Mecanismul viza in esenta achizitia intracomunitara (din Bulgaria) de produse petroliere (motorina) scutite de plata TVA si comercializarea acestora pe piata interna, colectand TVA aferenta livrarilor.

„Planul initial al decidentilor gruparii, intre care figura Marius Craciun, a fost de a comercializa intreaga cantitate de motorina intr-un timp foarte scurt (aproximativ o luna), insa acest termen a fost depasit din cauza lipsei resurselor financiare si a procedurilor necesar a fi parcurse pentru a efectua achizitiile intracomunitare de produse accizabile. Prin urmare, pentru atingerea scopului infractional erau esentiale obtinerea autorizatiei intr-un timp scurt, desfasurarea cu operativitate a operatiunilor comerciale, evitarea oricaror controale din partea organelor fiscale pana la data scadentei TVA si abandonarea agentului economic (decidentii gruparii aveau deja infiintata o alta societate, prin interpunerea careia intentionau sa continue activitatea evazionista dupa abandonarea primei societati). In aceste conditii, bunavointa unor functionari, protejarea afacerii de catre persoane influente politic si sprijinul acordat de functionarii din ANV erau esentiale pentru inculpatul Craciun si gruparea condusa de acesta”, sustine DNA.

Anchetatorii mentioneaza ca, in activitatile desfasurate, Marius Craciun a beneficiat de sprijin in sensul: numirea la conducerea DJAOV Neamt, prin influenta lui Ursarescu, atunci presedintele PNL Neamt, a unei persoane agreate; desigilarea cisternelor de catre angajatii DJAOV Neamt imediat dupa sosirea acestora si asigurarea fluxului de aprovizionare, prin influenta exercitata de Valentin Grosu; obtinerea rapida a autorizatiei de destinatar inregistrat prin demersurile efectuate de inculpatul Grosu Valentin; consilierea si oferirea de informatii asupra actiunilor autoritatilor vamale asigurata de inculpatii Grosu si Andrei; atitudinea pasiva a functionarilor vamali, care desi au realizat caracterul fraudulos, evazionist al operatiunilor comerciale nu au intreprins niciun demers pentru stoparea acestora.

„In schimbul acestei protectii, asigurata pe diferite paliere, de catre inculpatii Ursarescu, Grosu si Andrei, Marius Craciun a promis si/ sau a remis direct sau indirect sume de bani. Astfel, in perioada iunie – august 2012, la solicitarea lui Craciun, Dorinel Ursarescu si-a folosit influenta si autoritatea decurgand din functia de presedinte al organizatiei judetene Neamt a unui partid politic, pentru numirea, in functia de director executiv al DJAOV Neamt, a unei persoane agreate de Craciun, in scopul facilitarii afacerii pe care acesta din urma intentiona sa o deruleze, respectiv achizitii intracomunitare de motorina prin intermediul unei societati comerciale. Pentru acest ‘serviciu’, Ursarescu a acceptat promisiunea formulata de Craciun, constand in remiterea unei sume de 100 euro pentru fiecare tona de motorina vanduta”, mai spun procurorii.