Agenția Națională de Administrare Fiscală a demarat un proiect pilot de controale antifraudă care vizează achizițiile de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror proveniență fiscală nu poate fi demonstrată. Acțiunile sunt derulate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), și au ca scop identificarea discrepanțelor majore dintre veniturile declarate și bunurile de mare valoare achiziționate.
Potrivit comunicatului oficial al Ministerului Finanțelor, inspectorii Antifraudă au analizat, în cadrul proiectului pilot, 66 de cazuri în care a fost constatat un risc fiscal ridicat. În aceste situații, veniturile impozabile declarate în ultimii ani nu justificau valoarea de piață a autoturismelor de lux cumpărate, existând suspiciuni serioase privind utilizarea unor venituri nedeclarate sau insuficient fiscalizate.
Mașini de sute de mii de lei, plătite cash
Controalele au scos la iveală mai multe situații problematice. Printre exemplele prezentate de ANAF se numără achiziționarea, în anul 2025, a unui autoturism de lux în valoare de aproximativ 100.000 de euro, plătit integral în numerar, fără documente care să ateste proveniența legală a fondurilor. Într-un alt caz, un autoturism a fost tranzacționat la un preț subevaluat, deși fusese cumpărat anterior cu 609.150 lei, plata fiind realizată tot în numerar, fără justificarea sursei banilor.
De asemenea, inspectorii au identificat achiziții de autoturisme în valoare de 546.951 lei și 428.460 lei, în care nici cumpărătorii, nici vânzătorii nu au putut demonstra proveniența legală a sumelor utilizate. În toate aceste situații au fost constatate încălcări ale legislației fiscale și ale disciplinei financiare, inclusiv depășirea plafoanelor legale pentru plățile cash.
Sechestru pe mașini și obligații fiscale suplimentare
ANAF a anunțat că, în urma verificărilor, au fost demarate proceduri pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate, precum și pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de lege. Totodată, în aceste dosare au fost dispuse măsuri asigurătorii, respectiv sechestru asupra autoturismelor de lux, în vederea recuperării creanțelor fiscale.
Într-un caz distinct, controalele Antifraudă au sprijinit organele de executare silită, fiind instituit sechestru asupra unui autoturism de lux evaluat la 762.300 lei, pentru recuperarea unor datorii restante către bugetul de stat.
Reprezentanții ANAF precizează că, având în vedere confirmarea riscurilor fiscale, acest tip de controale va continua și va fi extins, inclusiv către alte tipologii de tranzacții considerate cu risc fiscal ridicat. Instituția subliniază că obiectivul este combaterea utilizării fondurilor ilicite, prevenirea evaziunii fiscale și asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru toți contribuabilii.