La aceasta ora, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges, efectueaza 36 perchezitii domiciliare pe raza judetelor Arges, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iasi, Ialomita, Bacau, Vaslui, Arad si Valcea si in municipiul Bucuresti la locuintele unor persoane si sediile unor societati comerciale banuite de evaziune fiscala si spalare a banilor.
La data de 18 octombrie a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arges, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul I.G.P.R. si sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, efectueaza 36 perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane si sediile unor societati comerciale din judetele Arges, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iati, Ialomita, Bacau, Vaslui, Arad si Valcea si din municipiul Bucuresti.
Actiunea se desfasoara in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor in domeniul constructiilor.
Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada 2012 — 2015, cei viza?i, in calitate de administratori ai unor societati comerciale ar fi dezvoltat un circuit evazionist prin inregistrarea in contabilitate de achizitii fictive de marfuri de la furnizori. Acestia din urma, pentru a justifica livrarile efectuate, ar fi declarat organelor fiscale achizitii de la societati comerciale de tip fantoma.
Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului se ridica la peste 2.175.000 de lei.
Zece persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Arges pentru audieri.
Actiunea beneficiaza de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul I.G.P.R.
La actiune participa politisti de investigare a criminalitatii economice din judetele Arges, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iasi, Ialomita, Bacau, Vaslui, Arad si Valcea si din municipiul Bucuresti si luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale.
