In cursul acestei dimineti, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 6 mandate de perchezitie in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Mures si Constanta, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul comertului intracomunitar cu materiale de constructii.
Din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca banuitii, reprezentanti ai unor societati comerciale cu sediul pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Constanta, Mures si Bacau, in perioada 2013 – ianuarie 2015, au inregistrat fictiv achizitii de bunuri si servicii in valoare de aproximativ 1.400.000 de lei de la societati comerciale cu comportament de tip ‘fantoma’, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridica la aproximativ 560.000 de lei iar suma supusa procesului de spalare a banilor este estimata la 1.700.000 de lei.
Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Politiei Sectorului 5.
Actiunea beneficiaza de sprijinul Inspectoratelor de Politie ale Judetelor Mures si Constanta si de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.
Facem precizarea ca efectuarea perchezitiei domiciliare este o etapa in cadrul procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar solutionarii cauzei, care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
