Joi , 18 octombrie , au avut loc 56 de perchezitii domiciliare la sediile unor societati din Bacau, Iasi, Prahova, Bistrita-Nasaud si Constanta. Sunt cautate persoanele care fac contrabanda cu produse petroliere. 36 de persoane au fost retinute si duse la audieri.
Procurorii DIICOT Iasi impreuna cu ofiteri de la BCCO Bacau au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 35 de persoane , ce actionau pe raza judetelor Iasi si Bacau, specializate in contrabanda cu motorina, evaziune fiscala si spalare de bani.
Membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând un număr de 32 de societăţi comerciale pentru efectuarea de operaţiuni ilegale cu produse petroliere. Astfel, ca mod de operare, învinuiţii au derulat operaţiuni de import din Bielorusia în România de produse petroliere accizabile – motorina, declarate vamal de către importator ca fiind combustibil pentru încălzit, în scopul sustragerii de la plata accizelor şi taxelor vamale datorate statului.
Potrivit DIICOT, liderii grupării, prin intermediul a şapte societăţi comerciale din municipiile Bacau, Iaşi si Bucureşti, au procedat la comercializarea fara documente legale a importante cantitati de motorina, aceste societati înregistrând achiziţii şi respectiv livrări fictive de combustibil lichid uşor – C.L.U. şi motorină, de la şi către firme tip fantomă.
Au fost introduse în ţară aproximativ 3.500 de tone de motorină, prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională ca urmare a neplăţii taxelor aferente fiind estimat la suma de 1.500.000 de euro.