Politistii de investigare a criminalitatii economice din Mures, cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mures au efectuat 94 de perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de comiterea infractiunilor de deturnarea licitatiilor publice, evaziune fiscala in forma continuata, spalarea banilor, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals
Prejudiciul cauzat este de peste 2.200.000 de lei. 11 persoane au fost retinute
Perchezitiile au avut loc in datele de 18 octombrie, respectiv 13 noiembrie a.c., in 11 judete (Mures, Alba, Arges, Arad, Bistrita-Nasaud, Bacau, Cluj, Ilfov, Iasi, Mehedinti si Neamt), sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, beneficiind de sprijinul Serviciului Judetean Anticoruptie Mures.
Din cercetari a reiesit faptul ca, in perioada 2016-2018, reprezentantii unei societati comerciale din Mures, avand ca obiect de activitate servicii de paza, ar fi procedat la infiintarea unor societati comerciale, cu specific paza si protectie, dar si alte obiecte de activitate, pe numele unor persoane interpuse.
Ulterior, entitatile comerciale ar fi participat la licitatii privind prestarea de servicii de paza in favoarea unor institutii publice si private, pe baza unor intelegeri anterioare legate de pretul oferit, astfel incat licitatia sa fie adjudecata de o firma controlata de catre membri grupului. De asemenea, pentru indeplinirea conditiilor cerute pentru participarea la licitatii, acestia ar fi procedat la falsificarea unor documente.
Pentru a eluda plata impozitului pe profit si a TVA, in perioada 2011-2016, membrii societatilor ar fi inregistrat in actele contabile facturi fiscale de la 12 societati cu comportament fiscal neadecvat, reprezentand bunuri specifice activitatilor de paza, monitorizare si dispecerat, care, in realitate, nu ar fi fost livrate, nefiind identificate cu in urma activitatilor procedurale.
De asemenea, in perioada 2017-2018, persoanele implicate ar importat autoturisme din spatiul intracomunitar, prin intermediul societatilor comerciale controlate si, ulterior, acestea ar fi fost revandute catre persoane fizice, fara a fi colectata TVA de plata la bugetul statului.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 2.200.000 de lei.
La data de 19 noiembrie a.c., 11 persoane au fost retinute pentru 24 de ore, cercetarile fiind continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de deturnarea licitatiilor publice, evaziune fiscala in forma continuata, spalarea banilor, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals. In cursul zilei de azi persoanele in cauza urmeaza a fi prezentate instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva.
La activitati au participat si jandarmi din judetul Mures.
