Polițiștii au efectuat 24 de percheziții în județul Bacău, București și alte șase județe, într-un dosar de înșelăciune și spălare a banilor. Mai mulți angajați ai unor magazine care găzduiesc stații de plată de tip self-service ar fi fost convinși să transfere bani către conturi controlate de suspecți.
Ancheta este desfășurată de Serviciul de Investigații Criminale Brașov, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov.
Potrivit polițiștilor, începând din noiembrie 2024, la nivel național au fost înregistrate mai multe sesizări privind fraude care vizau în special magazinele de mici dimensiuni. Acestea aveau în punctele de lucru aparate prin care clienții pot achita facturi, taxe, roviniete, rate și alte servicii.
Angajații magazinelor, contactați telefonic
Persoanele cercetate ar fi sunat la magazine și s-ar fi prezentat drept reprezentanți ai companiilor care administrează stațiile de plată. Sub pretextul efectuării unor verificări sau revizii tehnice, suspecții le-ar fi cerut angajaților să realizeze diferite operațiuni.
În realitate, banii ar fi fost transferați către conturi deschise pe aplicații alternative de plată sau pe platforme de jocuri de noroc. Conturile erau înregistrate pe numele unor terțe persoane, dar ar fi fost controlate direct de cei cercetați.
Prin această metodă ar fi fost rulate aproximativ 80.000 de lei, conform Inspectoratului de Poliție Județean Brașov.
24 de percheziții și 15 persoane duse la audieri
Polițiștii au pus în aplicare 24 de mandate de percheziție domiciliară în următoarele zone:
- județul Bacău;
- județul Brașov;
- județul Galați;
- județul Buzău;
- județul Iași;
- județul Vrancea;
- județul Maramureș;
- municipiul București.
Descinderile urmăresc identificarea și ridicarea unor probe necesare anchetei. Polițiștii au emis și 15 mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie conduse la audieri.
Cercetările continuă pentru înșelăciune și spălarea banilor. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.