Nelu Iordache şi ai lui au sustras 40 de milioane de euro din conturile fostei Blue Air şi Romstrade

Perioada de suspendare a falimentului fostei Blue Air Transport Aerian, acum Bata Sky Imobiliare, a fost prelungită, la cererea DNA. Pentru a mai recupera din banii cuveniţi mai ales Fiscului, instituţia vrea să se îndrepte asupra lui Nelu Iordache, acuzat că ar fi golit conturile firmei, scrie portalul de știri economice Economica.net.

Tribunalul București accepta în urmă cu două luni cererea DNA de suspendare pentru 60 de zile a falimentului Bata Sky Imobiliare, fosta Blue Air Transport Aerian. Luni, 17 martie, urma să fie ultima zi. DNA a cerut Tribunalului București o nouă prelungire iar perioada de suspendare a falimentului s-a prelungit până în 16 mai. DNA a dorit suspendarea falimentului pentru ca bunurile debitoarei să nu fie lichidate și a început urmărirea penală a societății pentru evaziune fiscală, dar și a lui Nelu Iordache, aflat în arest pentru deturnare de fonduri, a Mihaelei Tudorache Secan, drectorul de marketing al companiei, și a cetățeanului sirian Imad Ali.

„În perioada februarie – aprilie 2011, societatea a înregistrat în evidenţa contabilă un număr de 11 facturi fiscale fictive (privind achiziţionarea de materiale publicitare promoţionale), emise de firmele Terista Meat Plus şi Rasty Trading (administrate în fapt de către învinuitul Imad Ali), în valoare totală de 46,3 milioane de lei – cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni comerciale reale, prejudiciind astfel bugetul de stat (prin diminuarea frauduloasă a masei impozabile), cu suma totală de 8,34 milioane lei, reprezentând TVA dedus nelegal, aferent cheltuielilor înregistrate în contabilitate, care au avut la bază documente fictive”, se arată în extrasul procesului verbal al DNA, citat în raportul privind cauzele ce au dus la apariția insolvenței, realizat de lichidatorul judiciar, Expert Insolvență.

Banii de pe facturile fictive erau virați în conturile celor două societăți controlate de Imad Ali, după care erau direcționați către alte societăți controlate tot de acesta. Ulterior, banii erau retrași și restituiți administratorului Blue Air Transport Aerian, după ce reținea un comision de 10-12%. Mirela Tudorache Secan este urmărită penal pentru că a înlesnit înscrierea acestor facturi fictive în evidența contabilă a societății. În plus, dacă lichidatorul judiciar va identifica noi acte și operațiuni juridice cu privire la care să fie incidente prevederile articolele 79–80 din Legea nr. 85/2006, sau creditorii societății vor solicita acest lucru, lichidatorul va putea solicita anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, în cei trei ani anteriori deschiderii falimentului. Și nu doar atât. Se mai poate cere anularea constituirilor sau a transferurilor de drepturi patrimoniale către terți.

Iordache a retras peste 40 de milioane de euro din conturile Blue Air și Romstrade

Raportul Expert Insolvență cu privire la cauzele care au dus la apariția stării de insolvență a Bata Sky Imobiliare, arată că „din informațiile preluate din dosarul penal există premisele atragerii răspunderii unor persoane”.

„Analiza Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a relevat date potrivit cărora învinuitul Iordache Nelu (foto) împreună cu un grup de persoane angajate ale societăţilor Bue Air Transport Aerian şi Romstrade (la care acesta este acţionar şi asociat), au retras din conturile celor două societăţi sume mari în numerar, echivalentul în lei a peste 40.000.000 de euro, pe care le schimbă în valută şi le transferă ulterior atât în contul unor persoane fizice, cu justificarea achiziţii terenuri, cât şi în contul societăţilor Terista Meat Plus SRL, Rasty Trading  şi respectiv Atomium Fruct, Fructe Alese Legume Minunate, Atomium Legume, Atomium Enterprise , la care asociaţi unici şi administratori sunt cetăţeni arabi iar firmele nu figurează în evidenţa organelor fiscale cu declaraţii privitoare la obligaţiile fiscale şi cu activitate economică”, se mai arată în raportul privind cauzele care au dus la insolvența fostei Blue Air Transport Aerian.

Aceste fapte i-au determinat pe procurorii DNA să înceapă urmărirea penală a lui Nelu Iordache și Blue Air Transport Aerian SA pentru evaziune fiscală.

Citește mai multe AICI