Tribunalul Bacău a decis vineri arestarea preventivă a lui Florentin Gorea, într-un dosar de evaziune fiscală lucrat de DIICOT. Alături de Gorea mai sunt vizate de anchetă alte 7 persoane, una dintre ele fiind omul de afaceri Laurențiu Ganea, consilier județean PDL, patronul societăților Rom-Gan Construct și Gan Fish SRL.
Gorea a contestat, prin avocatul său, decizia Tribunalului Bacău și este de așteptat ca în prima parte a săptămânii viitoare Curtea de Apel Bacău să ia în discuție contestația sa. Alți patru oameni de afaceri, printre care și consilierul județean PDL Laurențiu Ganea, acuzat pentru aceleași infracțiuni (complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, spălare de bani), vor fi cercetați sub control judiciar.
Ceilalți trei inculpați în dosar au fost lăsați în libertate de judecători, asupra lor neluându-se nicio măsură preventivă. Persoanele aflate sub control judiciar nu au voie să ia legătura între ele ori cu martorii din lucrări, să părăsească limita orașului de domiciliu fără să anunțe poliția și sunt obligate să se prezinte la poliție conform unui calendar ce va fi stabilit de agentul de urmărire.
Potrivit unor date prezentate de agenția de știri Agerpres, din cercetările DIICOT a rezultat că membrii grupării, prin societăți comerciale interpuse și controlate de către aceștia, au efectuat achiziții intracomunitare de materii prime, cu scopul de a se sustrage de la plata TVA și a impozitului pe profit, potrivit unor surse judiciare.
Prin utilizarea unor circuite economice frauduloase, au mărit fictiv cuantumul cheltuielilor deductibile înregistrate, denaturând astfel baza impozabilă luată în calcul la stabilirea impozitului pe profit și diminuând cuantumul TVA de plată. Astfel, prejudiciul creat, stabilit până în prezent, este de 2.261.306 euro.
Totodată, pe circuitele evazioniste au fost identificate societăți comerciale cu sedii fictive, care nu figurează cu angajați și care ulterior au fost cesionate unor persoane cu situații financiare precare, din mediul rural.
*Vom reveni cu amănunte.
