Direcția Națională Anticorupție a anunțat noi măsuri în dosarul de evaziune fiscală în care, pe 16 iulie 2026, au avut loc 30 de percheziții în mai multe județe, inclusiv în Bacău. Ancheta vizează un presupus mecanism fictiv de reciclare a deșeurilor metalice, prin care bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu 14,8 milioane de lei.
Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Galați au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de administratorul unei societăți comerciale, identificat prin inițialele R.C., acuzat de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Acesta a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune pentru 60 de zile și trebuie să depună, în termen de zece zile, suma de 500.000 de lei.
Sub control judiciar au fost plasați și directorul executiv al societății, G.M., contabila L.L. și consultantul în domeniul protecției mediului, C.M.G. Toți sunt cercetați pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
Peste 7.400 de tone de fier vechi ar fi fost declarate drept ambalaje reciclate
Potrivit procurorilor, în perioada octombrie 2023 – decembrie 2025, administratorul societății ar fi pus în aplicare un mecanism economico-financiar fictiv privind reciclarea deșeurilor din categoria „ambalaje metalice”.
Societatea și mai mulți parteneri ar fi solicitat și încasat ilegal bani de la organizațiile care preiau obligațiile producătorilor și importatorilor privind colectarea și reciclarea deșeurilor de ambalaje, cunoscute sub denumirea de O.I.R.E.P.
Anchetatorii susțin că în documentele contabile ar fi fost înregistrate operațiuni fictive prin care 7.404,18 tone de deșeuri metalice au fost prezentate drept ambalaje metalice recepționate și reciclate. În realitate, cantitățile respective ar fi fost fier vechi cumpărat de la societăți din țară și exportat ulterior în Turcia.
Aceleași cantități ar fi fost însă raportate către organizațiile de profil ca ambalaje metalice reciclate, pentru a crea aparența îndeplinirii obiectivelor legale de reciclare.
Prejudiciu estimat la 14,8 milioane de lei
Prin acest mecanism, organizațiile O.I.R.E.P. ar fi decontat servicii care nu au fost prestate în forma declarată, iar producătorii ar fi evitat plata contribuției de doi lei pentru fiecare kilogram de deșeu nereciclat, datorată Fondului pentru Mediu.
Prejudiciul estimat de procurori se ridică la 14.808.360 de lei.
DNA susține că administratorul ar fi fost sprijinit de ceilalți trei inculpați, care ar fi contribuit la întocmirea și înregistrarea documentelor contabile și justificative aferente operațiunilor fictive.
Pe durata controlului judiciar, cei patru inculpați nu au voie să părăsească România fără acordul procurorilor și nu pot comunica cu persoanele indicate în ordonanțele emise în dosar. În cazul încălcării obligațiilor, măsura poate fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă.
DNA precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal și nu înlătură prezumția de nevinovăție.