Procurorii DNA au reținut șase persoane și cer arestarea preventivă a unor administratori de firme implicați într-un amplu dosar de evaziune fiscală în domeniul livrărilor prin platforme online. Ancheta vizează activități desfășurate inclusiv în județul Bacău, unde au avut loc percheziții în cadrul operațiunii desfășurate marți.
Șase persoane reținute, propuneri de arestare preventivă
Direcția Națională Anticorupție a anunțat miercuri că a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a șase persoane cercetate într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată.
Printre acestea se află doi administratori ai mai multor societăți comerciale, trei persoane fizice acuzate de complicitate la evaziune fiscală și o contabilă care ar fi avut rolul de a transmite electronic declarațiile fiscale ale firmelor implicate.
Potrivit DNA, trei dintre inculpați urmează să fie prezentați Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Un alt administrator de firme, considerat unul dintre coordonatorii mecanismului, este căutat de anchetatori și va fi propus pentru arestare preventivă în lipsă.
Mecanismul prin care ar fi fost evitate taxele către stat
Anchetatorii susțin că, începând din 2023, inculpații au creat și controlat zeci de firme care activau în domeniul livrării comenzilor de produse alimentare prin intermediul platformelor online.
Conform procurorilor, societățile ar fi fost înființate inițial pe numele unor apropiați ai administratorilor, după care ar fi fost transferate către persoane fără posibilități materiale sau fără bunuri importante în proprietate.
DNA arată că firmele ar fi fost folosite pentru înregistrarea unor facturi considerate fictive, emise de societăți de tip „fantomă”, cu scopul diminuării obligațiilor fiscale.
Mii de curieri ar fi lucrat fără forme legale
Una dintre cele mai importante concluzii ale anchetei vizează forța de muncă folosită de aceste firme.
Potrivit procurorilor, mii de persoane care desfășurau activități de curierat nu ar fi fost declarate autorităților, fiind astfel evitate plata contribuțiilor sociale și a taxelor aferente unui raport de muncă legal.
Salariile ar fi fost plătite prin transferuri bancare efectuate din conturile unor persoane apropiate administratorilor, sub explicații precum „restituire împrumut”, pentru a ascunde natura reală a operațiunilor.
Retrageri masive de numerar
Anchetatorii susțin că sumele încasate din activitatea de livrare erau transferate printr-un lanț de firme până la societăți de tip „fantomă”, unde obligațiile fiscale erau practic anulate.
Ulterior, banii ar fi fost retrași în numerar prin operațiuni repetate la bancomate. DNA precizează că unele persoane retrăgeau până la 10.000 de lei pe zi pentru fiecare card utilizat, valoarea totală ajungând la aproximativ 20.000 de euro zilnic.
Ca exemplu, procurorii au menționat că din nouă firme controlate de inculpați au fost retrași în doar 21 de zile peste 1,33 milioane de lei, prin 286 de operațiuni bancare.
Prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei
Potrivit DNA, prejudiciul produs bugetului de stat este estimat în prezent la peste 50 de milioane de lei, reprezentând TVA, impozite și contribuții salariale neachitate.
În urma perchezițiilor desfășurate inclusiv în județul Bacău, anchetatorii au ridicat 351.000 de lei, 37.050 de euro, zeci de carduri bancare și două mașini de numărat bani.
De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare și bunurilor imobile deținute de persoanele și firmele vizate, în vederea recuperării prejudiciului.
Percheziții și în Bacău
Dosarul a fost instrumentat de DNA Timișoara, cu sprijinul inspectorilor antifraudă, al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, precum și al structurilor de combatere a criminalității organizate și operațiuni speciale din mai multe județe, inclusiv Bacău.
Marți, procurorii au efectuat 48 de percheziții în județele Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin, Hunedoara și în municipiul București.
DNA precizează că urmărirea penală continuă și față de alte persoane fizice și juridice, iar inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească definitivă.